1. Количество заседаний и посещаемость заседаний Совета директоров.

В 3 квартале 2022 года Совет директоров акционерного общества АО «Аграрная кредитная корпорация» (далее – Общество) провел 4 заседания, на которых присутствовали все 7 членов Совета директоров.

2. Количество заседаний и посещаемость заседаний комитетов Совета директоров.

В 3 квартале 2022 года проведено 9 заседаний комитетов Совета директоров Общества. На всех заседаниях комитетов присутствовали члены комитетов в 100% составе.

3. Соотношение очных и заочных заседаний Совета директоров. 

Совет директоров провел 1 очное и 3 заочных заседания.

4. Процедура выдвижения кандидатов в Совет директоров.

Единственный акционер избирает членов Совета директоров Общества в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, уставом и внутренними документами Общества, с учетом компетенций, навыков, достижений, деловой репутации и профессионального опыта кандидатов.

Члены Совета директоров избираются из числа:

1) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей Единственного акционера;

2) физических лиц, не являющихся акционером Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера.

5. Процедура созыва общих собраний акционеров (вынесения вопроса на рассмотрение Единственного акционера).

Вопросы на рассмотрение Единственного акционера, предварительно утвержденные и/или одобренные Советом директоров, направляются Обществом через систему электронного документооборота не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия решения Совета директоров.

6. Процедура внесения предложений в повестку общих собраний акционеров (вынесения вопросов на рассмотрение Единственного акционера).

Определяется Положением о Правлении Единственного акционера.

7. Процедура внесения предложений в повестку заседаний Совета директоров.

Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе председателя Совета директоров или исполнительного органа Общества, либо по требованию любого члена совета директоров, службы внутреннего аудита, аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, единственного акционера.

С учетом надлежаще представленных и в полном объеме материалов к вопросу формируется проект повестки заседания Совета директоров для последующего его утверждения Председателем Совета директоров Общества.

Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания.

8. Информация об оценке работы Совета директоров.

Оценка деятельности Совета директоров будет проведена собственными силами в 2 квартале 2023 года.

9. Информация о тренингах для членов Совета директоров.

Не проводились.