Корпоративтік басқару

Директорлар кеңесінің қызметі туралы ақпарат

Корпорацияның Директорлар кеңесі – Корпорацияның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асыратын және Корпорацияның атқарушы органының қызметін бақылайтын басқару органы болып табылады, бұл ретте Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен және/немесе Корпорация Жарғысымен Корпорацияның Жалғыз акционерінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда. Сондай-ақ, ол стратегиялық басшылықты жүзеге асырады және орнықты дамуды енгізуді бақылауды қамтамасыз етеді, төмендегі мәселелерге ерекше назар аударады:

Корпорацияның даму стратегиясын, оның бағыттары мен нәтижелерін айқындау.
Даму жоспарының негізгі көрсеткіштерін белгілеу және олардың орындалуын бақылау.
Тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және корпоративтік басқару жүйелерінің тиімді жұмысын ұйымдастыру және қадағалау.
Директорлар кеңесінің құзыретіне кіретін негізгі стратегиялық жобалардың тиімді іске асырылуын бекіту және бақылау.
Басқарманың қызметін сайлау, сыйақы беру, сабақтастықты жоспарлау және қадағалау.

Корпорацияның Директорлар кеңесі өз қызметін 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-II Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне, Корпорация Жарғысына, Корпорацияның Корпоративтік басқару кодексіне, Жалғыз акционердің шешімдеріне және Корпорацияның өзге де құжаттарына сәйкес жүзеге асырады. Оның мақсаты – Холдинг өкілеттік ететін Жалғыз акционердің мүдделерін сақтай отырып, АӨК субъектілерін қаржыландыру саласында қойылған міндеттерді ең аз құқықтық, қаржылық және беделдік тәуекелдермен орындау.

Директорлар кеңесінің құрамы оның мүшелерінің біліктілігіне, тәжірибесіне, білімдеріне және іскерлік қасиеттеріне қарай теңгерімді болып табылады және Жалғыз акционердің сеніміне ие.

Директорлар кеңесінің мүшелері ауыл шаруашылығы, экономика және бизнес-менеджмент, сондай-ақ құқық саласында мінсіз іскерлік беделге, білімге, дағдыларға және тәжірибеге ие.

2024 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Директорлар кеңесі 7 мүшеден тұрды, олардың 3-і (43%) тәуелсіз директорлар болып табылады. Бұл шешімдердің тәуелсіздігін қамтамасыз етуге және Корпорация мүдделеріне сәйкес барлық мүдделі тараптарға әділ қарауды қамтамасыз етуге ықпал етеді.

Тәуелсіз директорларды таңдаудың басты өлшемшарты – олардың кәсібилігі және объективті, сыртқы ықпалдан тәуелсіз шешімдер қабылдау қабілеті. Тәуелсіз директорлар Корпорацияда үздік халықаралық тәжірибені қолдану үшін өздерінің білімі мен тәжірибесімен белсенді түрде бөліседі. Олар Директорлар кеңесі комитеттеріне жетекшілік етеді және халықаралық басқару тәжірибесін енгізеді. Тәуелсіз директорлар мүдделер қақтығысы туындауы мүмкін мәселелерді талқылауға белсенді қатысады, мысалы: қаржылық және қаржылық емес есептілікті дайындау, мәмілелер жасасу, атқарушы органға кандидаттарды ұсыну және атқарушы орган мүшелерінің сыйақысын айқындау.

2024 жылы Директорлар кеңесінің 22 мәрте көзбе-көз отырысы өткізілді. Барлық отырыстар кворум сақтала отырып өткізілді.

Директорлар кеңесінің комитеттерінің 45 отырысы өткізілді, қатысу деңгейі – 100%.

Корпоративтік құжаттар

PDF
«Аграрлық несие корпорациясы» АҚ даму стратегиясы 2024 - 2033 жылдарға арналған
Жүктеу
PDF
«Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының жарғысына өзгерістер енгізу
Жүктеу
PDF
"Аграрлық несие корпорациясы" акционерлiк қоғамының Жарғысына енгiзiлетiн өзгертулер мен толықтырулар
Жүктеу
PDF
"Аграрлық несие корпорациясы" акционерлiк қоғамының жарғысына
Жүктеу
PDF
«Аграрлық несие корпорациясы» АҚ Директорлар кеңесі жөніндегі ережесі
Жүктеу
PDF
«Аграрлық несие корпорациясы» АҚ Корпоративтік хатшысы жөніндегі ережесі
Жүктеу
PDF
«Аграрлық несие корпорациясы» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит және тәуекелдер комитеті туралы ереже
Жүктеу
PDF
«Аграрлық несие корпорациясы» АҚ Директорлар кеңесінің Кадрлар, сыйақы және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеті туралы ереже
Жүктеу
PDF
«Аграрлық несие корпорациясы» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік даму комитеті туралы ереже
Жүктеу
PDF
«Аграрлық несие корпорациясы» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже
Жүктеу
PDF
2022 жылғы 20 мамырдағы Акционерлік қоғамның корпоративтік басқару кодексі.
Жүктеу
PDF
2024 жылғы 1 қазандағы өзгерістермен Акционерлік қоғамның іскерлік этика кодексі.
Жүктеу
PDF
"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ-ның сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаты
Жүктеу
PDF
Аграрлық кредиттік корпорация АҚ сыртқы аудитті ұйымдастыру саясаты 15.02.2022 ж
Жүктеу
PDF
«Аграрлық кредиттік корпорация» АҚ-ның тәуекелдерді басқару саясаты (26.12.2022 ж.)
Жүктеу
PDF
«Аграрлық несие корпорациясы» АҚ Адам құқықтарын қорғау саясаты
Жүктеу
PDF
2023 жылғы 29 тамыздағы өзгерістермен «АКК» АҚ-ның Экологиялық және әлеуметтік саясаты.
Жүктеу
PDF
«Аграрлық несие корпорациясы» АҚ-дағы ақпаратты ашу және Ережеге №3 Қосымша
Жүктеу
PDF
2021 жылғы 10 қарашадағы АКК дивидендтік саясаты туралы ереже.
Жүктеу
PDF
2024 жылғы 30 қаңтардағы өзгерістерімен Акционерлік қоғамның тұрақты даму саласындағы саясаты.
Жүктеу
PDF
Жасыл қаржыландыру саласындағы саясат
Жүктеу
PDF
«Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының дивидендтік саясат жөніндегі ережесі
Жүктеу
PDF
«Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының тәуекелдерді басқару саясаты
Жүктеу
PDF
«Аграрлық несие корпорациясы» АҚ қызметкерлеріне арналған Еңбек қауіпсіздігі, техникалық қауіпсіздік және өрт қауіпсіздігі жөніндегі Нұсқаулығы
Жүктеу
PDF
2024 жылғы 27 мамырдағы өзгерістермен Тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу жөніндегі нұсқаулық.
Жүктеу
PDF
«Агрорлық кредиттік корпорация» АҚ-ның 2024–2033 жылдарға арналған даму стратегиясы (30.07.2025 ж.)
Жүктеу
PDF
Аграрлық несие корпорациясы» АҚ ерекше қатынастар арқылы байланысты және аффилиирленген тұлғалар туралы ақпаратты қалыптастыру және есепке алу, сондай-ақ байланысты тараптар ТІЗІМІН жасау ережелері
Жүктеу
PDF
Корпоративтік басқару диагностикасының нәтижелері бойынша есеп
Жүктеу
PDF
«Аграрлық несие корпорациясы» АҚ инсайдерлік ақпараттың таралуы мен орындалуына ішкі бақылауды жүзеге асыру қағидалары
Жүктеу

Сапа саласындағы саясат

«Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Қоғам) өз қызметінде қолжетімді және тиімді қаржыландыру жүйесін қалыптастыру жолымен Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешенін тұрақты дамытуға жәрдемдесу ұстанымын, ISO 9001-де жарияланған сапа менеджменті жүйесінің (СМЖ) қағидаттарын басшылыққа ала отырып, агроөнеркәсіптік кешенді қаржыландыру саласындағы Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің талаптарын сақтай отырып, «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ 2024-2033 жылдарға арналған Даму стратегиясын әзірледі, оның іске асырылуы ауылдық жерлерде агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қаржыландырумен географиялық қамту санын, көлемі мен ауқымын ұлғайтуға мүмкіндік береді, сондай-ақ қаржы институттарының қаражатын ауыл шаруашылығына қайта бағыттау үшін жағдайлар жасауға ықпал ететін болады, Қоғам қызметінің тиімді моделін қалыптастыруға, корпоративтік басқарудың ашықтығын және Қоғам клиенттерінің қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін шешімдер қабылдау жылдамдығын арттыруға мүмкіндік береді.

Қоғам өзінің негізгі қызмет бағыттарын айқындады:

қолжетімді және тиімді қаржыландыру жүйесін қалыптастыру;
бәсекеге қабілетті бизнесті дамытуға жәрдемдесу;
Қоғам қызметінің тиімділігін арттыру.

Қызметінің стратегиялық бағыттарын орындау үшін Қоғамның жоғары басшылығы өзіне міндеттеме алады:

01 уақтылы және негізделген шешім қабылдау және қажетті ресурстарды бөлу
02 Акционерлердің, инвесторлардың және өзге де мүдделі тараптардың құқықтарын сақтау
03 Қызметтің түйінді көрсеткіштерінің теңдестірілген (жүйесінің құрылуын қамтамасыз ету және оларды стратегиялық деңгейден функционалдық және операциялық деңгейлерге дейін одан әрі каскадтау арқылы тиімділікті басқару жүйесін арттыру)
04 Алға қойылған мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу үшін сапа менеджменті жүйесін жетілдіру
05 Тәуекелдерді басқарудың тиімді жүйесін жетілдіру
06 Қоғамның стратегиялық мақсаттарына қол жеткізу үшін қызметтің түйінді бағыттары бойынша персоналдың құзыретін арттыру

Қоғамның жоғары басшылығы осы Саясатты іске асыру, Саясаттың жаңа сын-тегеуріндер мен мүмкіндіктерге сәйкестігін тұрақты талдау және сапа менеджменті жүйесінің нәтижелілігін арттыру үшін жауапкершілікті өзіне алады.

Қоғамның жоғары басшылығы қызметкерлердің бейілділігін, бастамашылығы мен кәсіпқойлығын жоғары бағалайды және осы Саясаттың барлық деңгейлерде сақталуына үміттенеді.

«Аграрлық несие корпорациясы» АҚ Басқарма төрағасының 19.02.2024 ж. № 1667-Ө бұйрығымен бекітілген.

Сертификат

PDF
Аграрлық кредиттік корпорация сертификаттары
Жүктеу

Сыртқы аудит

Сыртқы аудитордың аты-жөні

«KPMG Аудит» ЖШС.

Сыртқы аудит саясаты

Саясаттың мақсаты сыртқы аудиторды тарту бойынша тиімді іс-шараларды ұйымдастыру, оларды таңдаудың жалпы қабылданған рәсімдерін енгізу, аудиторлық және аудиторлық емес қызметтерді көрсету кезінде Қоғамның сыртқы аудиторларының тәуелсіздік мәртебесін сақтауын қамтамасыз ету және мүдделер қақтығысын болдырмау болып табылады.

Аудиторлық қызметтен басқа сыртқы аудитор көрсететін қызметтер тізімі

«KPMG Аудит» ЖШС тек қаржылық есептілік аудиті бойынша қызметтерді ұсынады.

Сыртқы аудиторды тағайындау процесінің сипаттамасы және серіктестік органдарымен өзара әрекеттесу

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуды реттейтін Қоғамның ішкі құжатында белгіленген тәртіппен мынадай рәсімдер жүзеге асырылады:

Сыртқы аудиторлық қызметтерді сатып алу рәсімдерін жүргізу
Сыртқы аудиторды және оның қызметіне ақы төлеу мөлшерін анықтау
Аудиторлық шарт жасасу

Аудиторлық келісім Қазақстан Республикасы заңнамасының және Қоғамның ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес жасалады.

Сыртқы аудитормен қарым-қатынастың ұзақтығы

Компания 2021 жылғы 30 желтоқсандағы № 010340000953EER2112034/00 жасалған шарт негізінде 2022-2023 жылдарға арналған қаржылық есептілік аудитін жүргізу үшін «KPMG Аудит» ЖШС-мен шарттық қатынастарға отырды.

Сыртқы аудитордың тәуелсіздігін қамтамасыз ету тәртібі мен ережелері «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ-да сыртқы аудитті ұйымдастыру саясаты» Қоғамның ішкі нормативтік құжатында белгіленген.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл

«Аграрлық несие корпорациясы» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) өзінің агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың сенімді және ашық институты ретіндегі беделін жоғары бағалайды және клиенттер Қоғамның мемлекеттік саясатты іске асырудағы міндеттерін адал, әділ және бейтарап орындауын күтетінін түсінеді.

Осы мақсатта Қоғамда Қазақстан Республикасының заңнамасын, ішкі және сыртқы ережелерді, рәсімдерді, бизнесті жүргізудің негізгі моральдық-этикалық принциптерін және корпоративтік басқаруды сақтауды бақылауды қамтамасыз ететін Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметі құрылды.

Қызметтің негізгі функциялары: терроризмді қаржыландыру арқылы заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жол бермеу және оған қарсы іс-қимыл, сондай-ақ сыбайлас жемқорлықты анықтау және алдын алу; мүдделер қақтығысын тиімді шешу; Қоғам қызметкерлерінің кәсіби этика талаптарын сақтауын бақылау.

2022 жылдың қыркүйегінде "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ еншілес ұйымдардың алғашқысы болды Қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесінің сертификаттық аудитінен өткен "Бәйтерек" холдингі сыбайлас жемқорлық ISO 37001. Менеджмент жүйесі және сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат сыбайлас жемқорлық тәуекелдері, ұйымның іскерлік сенімділігі мен беделін арттыру. Нәтижелері бойынша аудит сертификат және сертификаттау жөніндегі органның тауар белгісін алды. Бұл стандарт бағытталған парақорлықтың алдын алуға, тараптан бәсекеге қабілеттілік пен сенімді арттыруға клиенттер мен жұртшылықтың салауатты жұмыс істеуін және бәсекелестік ортаны қамтамасыз ету Бір мезгілде корпоративтік нығайту кезінде қоғам мен барлық мүдделі тараптардың мәдениеттер.

CERT International ISO 37001 ABMS-0624/B сертификаттау белгісі

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесі ISO 37001:2016 стандарты бойынша сертификатталған (CERT International, сертификат № ABMS-0624/B, 2028 жылғы 23 тамызға дейін жарамды).

Сертификатты қарау

Қоғамдағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шараларының жүйелері: / ESG мынадай түйінді процестерге:

сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг;
сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау;
сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру;
қоғамның ішкі нормативтік құжаттарын дайындау кезінде сыбайлас жемқорлық нормаларын анықтау;
сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттарды қалыптастыру және сақтау;
мүдделер қақтығысының алдын алу және шешу.

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының бұйрығымен 2016 жылғы 19 қазандағы № 12 сыбайлас жемқорлыққа ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидалары бекітілді 2022 жылғы 10 маусымнан 30 маусымға дейін жұмыс тобымен сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін, Қоғам Басқармасы Төрағасының бұйрығымен құрылған сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізілді Қоғамдар 2021 жылғы 1 қаңтардан 2021 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі кезеңде. Оның қорытындысы бойынша нормативтік құқықтық қоғамның қызметін қозғайтын актілерде жасауға ықпал ететін дискрециялық өкілеттіктер мен нормалар сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар анықталған жоқ; бөлімшенің ұйымдастыру-басқару қызметінде лауазымдық нұсқаулықтың біліктілік талаптарына сәйкессіздіктер анықталды лауазымдардың бірыңғай жіктеу анықтамалығының талаптарымен, сондай-ақ уақтылы өзектендірілмеуі Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтары.

Талдау нәтижелері бойынша берілген ұсынымдар орындалды, лауазымдық нұсқаулықтар өзектендірілді, сондай-ақ Басқарма Төрағасының бұйрығымен жауапты тұлға/БК уақтылы әзірлеу және Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын өзектендіру.

сыбайлас жемқорлық/ алаяқтық фактілерінің алдын алу, алдын алу немесе анықтау мақсатында қызметкерлер және клиенттер Қоғамдар сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-Қызметті хабардар ете алады / қауіпсіздік департаменті, құпиялылықты қамтамасыз ету:

сенім телефоны

+7 775 007 27 01

Жұмыс кестесі: 9-00 - ден 18-30-ға дейін, үзіліс: 13-00-ден 14-30-ға дейін. сенбі, жексенбі - демалыс күндері

Қоса берілген құжаттар

PDF
«Аграрлық кредиттік корпорация» АҚ-дағы алаяқтыққа қарсы іс-қимыл тәртібі
Жүктеу
PDF
Қарыз алушыларға арналған жадынама
Жүктеу
PDF
«Аграрлық кредиттік корпорация» АҚ-ның сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты
Жүктеу
PDF
«Өтінімдерді қабылдау және пысықтауға жіберу, жобаларды сараптау және қаржыландыру туралы шешімдер қабылдау үдерістерінің аудиті» аясындағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау нәтижелері бойынша анықтама
Жүктеу
PDF
«Аграрлық кредиттік корпорация» АҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі туралы 2022 жылғы 10 тамыздағы ереже
Жүктеу
PDF
2025 жылғы комплаенс-бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат
Жүктеу

Ақпаратты ашу

WEB
«Аграрлық несие корпорациясы» АҚ лауазымды тұлғалары туралы табыс мәліметтері
Ашу

Омбудсмен

Омбудсмен – «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ Директорлар кеңесі тағайындайтын, рөлі өзіне өтініш жасаған, еңбек дауларына, қақтығысқа қатысушылар болып табылатын Корпорация қызметкерлеріне кеңес беру және Қазақстан Республикасы заңнамасы нормаларының сақталуын (оның ішінде қажет болған жағдайда құпиялылықтың сақталуын) ескере отырып, оларға өзара қолайлы, сындарлы және іске асырылатын шешімді әзірлеуге жәрдемдесу, проблемалық әлеуметтік-еңбек мәселелерін шешуге, сондай-ақ Корпорация қызметкерлерінің іскерлік этика қағидаттарын сақтауына жәрдемдесу болып табылатын тұлға.

Омбудсменнің негізгі атқарымдары:

Іскерлік әдеп кодексі ережелерінің орындалмауы туралы мәліметтерді жинау;
оған жүгінген қызметкерлерге, еңбек дауларына қатысушыларға кеңес беру;
жұмыскерлердің әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) және Корпорацияның лауазымды тұлғаларының қабылдаған шешімдеріне (актілеріне) қатысты Корпорация қызметкерлерінің өтініштерін қарау;
Корпорация қызметкерлеріне қақтығысты (дауларды) бастапқы кезеңінде сот органдарына тапсырылғанға дейін реттеуге, соттан тыс тәртіппен реттеуге жәрдем көрсету;
қабылданған өтініштер бойынша Корпорацияның лауазымды тұлғаларына қақтығыстарды (дауларды) реттеу жөнінде ұсыныстар беру;
жүйелі сипаттағы қақтығыстарды (дауларды) шешу және олардың алдын алу жөнінде ұсыныстар әзірлеу;
Корпорация қызметкерлерімен, мемлекеттік органдар мен ұйымдардың өкілдерімен қажетті мәжілістер, кездесулер, кеңестер, талқылаулар өткізу, сондай-ақ келіп түскен өтініштер бойынша Корпорация қызметкерлерін тыңдау.

Корпорацияның Омбудсмені "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының басқарушы директоры Көшкімбаев Нияз Жеңісұлы болып табылады.

Корпорацияның кез келген қызметкері мен лауазымды тұлғасының еңбек заңнамасын, Корпорацияның ішкі рәсімдері мен Іскерлік әдеп кодексінің ережелерін бұзу фактілері бойынша, сондай-ақ корпоративтік қақтығыс пен мүдделер қақтығысына әкеп соғуы мүмкін фактілер мен жағдайлар бойынша Корпорацияның Омбудсменіне келесі байланыс арналары арқылы хабарласуыңызды сұраймыз:

Телефон

+7 (7172) 91 91 03

Электрондық мекенжай

n.koshkimbayev@baiterek.gov.kz

Пошталық мекенжай

010000, Қазақстан Республикасы, Z05Т3Е2, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55А үй.