Корпоративное управление
Информация о деятельности Совета директоров
Совет директоров Корпорации является органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Корпорации и контроль над исполнительным органом Корпорации, за исключением вопросов, отнесенных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и/или Уставом Корпорации к исключительной компетенции Единственного акционера Корпорации. Он также отвечает за стратегическое руководство и контроль за внедрением устойчивого развития, уделяя особое внимание следующим вопросам:
- Определение стратегии развития Корпорации, включая направления и результаты.
- Постановка и мониторинг ключевых показателей деятельности Плана развития.
- Организация и надзор за эффективным функционированием систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.
- Утверждение и мониторинг эффективной реализации ключевых стратегических проектов в рамках компетенции Совета директоров.
- Избрание, вознаграждение, планирование преемственности и надзор за деятельностью Правления.
Совет директоров Корпорации осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах», другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан, Уставом Корпорации, Кодексом корпоративного управления Корпорации, решениями Единственного акционера и другими документами Корпорации, с целью реализации поставленных задач в сфере финансирования субъектов АПК с минимальными юридическими, финансовыми и репутационными рисками в интересах Единственного акционера, представленного Холдингом.
Состав Совета директоров является сбалансированным по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам и пользуется доверием Единственного акционера.
Члены Совета директоров обладают безупречной деловой репутацией, знаниями, навыками и опытом в области сельского хозяйства, в экономике и управлении бизнесом, а также в юриспруденции.
На 31 декабря 2024 года Совет директоров состоит из 7 человек, из которых 3 члена (43%) являются независимыми директорами. Это способствует обеспечению независимости принимаемых решений и справедливого отношения ко всем заинтересованным сторонам в соответствии с интересами Корпорации.
Приоритетным критерием выбора независимых директоров являются их профессионализм и самостоятельность для принятия объективных решений, свободных от влияния сторон. Независимые директора активно делятся опытом и знаниями для применения стандартов лучшей мировой практики в Корпорации. Они возглавляют Комитеты Совета директоров и вносят опыт международного управления. Независимые директора активно участвуют в обсуждении вопросов, где возможен конфликт интересов, таких как подготовка финансовой и нефинансовой отчетности, заключение сделок, выдвижение кандидатов в исполнительный орган и определение вознаграждения членов исполнительного органа.
В 2024 году проведено 22 очных заседания Совета директоров. Заседания проведены с соблюдением кворума.
Проведено 45 заседаний комитетов Совета директоров, посещаемость – 100%.
Корпоративные документы
- PDFСкачать
Изменения в Устав акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация»
- PDFСкачать
Изменения и дополнения, вносимые в Устав акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация»
- PDFСкачать
Устав акционерного общества "Аграрная кредитная корпорация"
- PDFСкачать
Положение о Комитете по аудиту и рискам Совета директоров АО "Аграрная кредитная корпорация"
- PDFСкачать
Положение Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров АО "Аграрная кредитная корпорация"
- PDFСкачать
Положение о Комитете по стратегическому планированию и корпоративному развитию Совета директоров АО "Аграрная кредитная корпорация"
- PDFСкачать
Положение о Совете директоров АО "Аграрная кредитная корпорация"
- PDFСкачать
Кодекс корпоративного управления АО АКК от 20.05.2022 г.
- PDFСкачать
Кодекс деловой этики АО АКК изм. от 01.10.2024 г.
- PDFСкачать
Политика АО АКК по противодействию коррупции
- PDFСкачать
Политика организации внешнего аудита в АО Аграрная кредитная корпорация от 15.02.2022 г
- PDFСкачать
Политика управления рисками АО Аграрная кредитная корпорация от 26.12.2022г.
- PDFСкачать
Условия кредитования по продуктовым программам с изм от 12.06.2026г.
- PDFСкачать
Политика по правам человека АО АКК
- PDFСкачать
Экологическая и социальная политика АО АКК изм. от 29.08.2023 г
- PDFСкачать
Положение о раскрытии и хранении информации в АО АКК изм. от 23.11.2022 г
- PDFСкачать
Положение о дивидендной политике АКК от 10.11.21г
- PDFСкачать
Политика АО АКК в области устойчивого развития с изм от 30.01.2024 г
- PDFСкачать
Политика в области зеленого финансирования
- PDFСкачать
Положение о дивидендной политике АКК
- PDFСкачать
Политика управления рисками акционерного общества "Аграрная кредитная корпорация"
- PDFСкачать
Инструкция по охране труда технике безоп-ти и пожарной безоп. от 29.12.2021 г
- PDFСкачать
Инструкция по организации и проведению закупок ТРУ изм. от 27.05.2024 г
- PDFСкачать
Стратегия развития АО Аграрная кредитная корпорация 2024-2033 гг. от 30.07.2025 г.
- PDFСкачать
Правила формир-я и учета сведений по аффилир-м лицам и лицам, связ особ отн-ми от 15.09.2023 г
- PDFСкачать
Отчет по результатм диагностики корпоративного управления
- PDFСкачать
Правила внутреннего контроля за распространением и исполнением инсайдерской информации АО "Аграрная кредитная корпорация"
Политика в области качества
Акционерное общество «Аграрная кредитная корпорация» (далее - Общество), неотъемлемо следуя в своей деятельности содействию устойчивому развитию агропромышленного комплекса Республики Казахстан путем формирования доступной и эффективной системы финансирования, руководствуясь принципами системы менеджмента качества (СМК), провозглашенных в ISO 9001, соблюдая требования нормативных правовых актов Республики Казахстан в области финансирования агропромышленного комплекса, разработало Стратегию развития АО «Аграрная кредитная корпорация» на 2024-2033 годы, реализация которой позволит увеличить количество, объем и широту географического охвата финансированием субъектов агропромышленного комплекса в сельской местности, в том числе через финансовые институты, а также будет способствовать созданию условий для перенаправления средств финансовых институтов в сельское хозяйство, позволит сформировать эффективную модель деятельности Общества, повысить прозрачность корпоративного управления и скорость принятия решений, для удовлетворения потребностей клиентов Общества.
Общество определило свои основные направления деятельности, как:
- формирование доступной и эффективной системы финансирования;
- содействие развитию конкурентоспособного бизнеса;
- повышение эффективности деятельности Общества.
Для выполнения стратегических направлений деятельности высшее руководство Общества берет на себя обязательство:
- 01 Своевременно и обоснованно принимать решения и выделять необходимые ресурсы
- 02 Соблюдать права акционеров, инвесторов и иных заинтересованных сторон
- 03 Повышать систему управления эффективностью (посредством обеспечения построения сбалансированной системы ключевых показателей деятельности и дальнейшего их каскадирования от стратегического до функционального и операционного уровней)
- 04 Улучшать систему менеджмента качества для достижения поставленных целей и задач
- 05 Совершенствовать эффективную систему управления рисками
- 06 Повышать компетенции персонала по ключевым направлениям деятельности для достижения стратегических целей Общества
Высшее руководство Общества берет на себя ответственность за реализацию настоящей Политики, постоянный анализ Политики на соответствие новым вызовам и возможностям и повышение результативности системы менеджмента качества.
Высшее руководство Общества высоко ценит приверженность, инициативность и профессионализм персонала и надеется на поддержание настоящей Политики на всех уровнях.
Утверждена приказом Председателя Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» от 19 февраля 2024 года №1667-Ө
Сертификат
- PDFСкачать
Certificates Агрокредитная корпорация
Внешний аудит
Наименование внешнего аудитора
ТОО «КПМГ Аудит».
Политика внешнего аудита
Целью Политики является организация эффективной деятельности по привлечению внешнего аудитора, внедрение общепринятых процедур по их выбору, обеспечение сохранения внешними аудиторами Общества статуса независимости при предоставлении аудиторских и неаудиторских услуг и недопущение конфликта интересов.
Перечень услуг, оказываемых внешним аудитором, помимо аудиторских услуг
ТОО «КПМГ Аудит» оказывают услуги только по проведению аудита финансовой отчетности.
Описание процесса назначения внешнего аудитора и взаимодействия с ним органов компании
В соответствии с законодательством Республики Казахстан и в порядке, предусмотренном внутренним документом Общества, регламентирующим осуществление закупок товаров, работ и услуг осуществляются следующие процедуры:
- Проведение процедур закупок услуг внешнего аудитора
- Определение внешнего аудитора и размера оплаты его услуг
- Заключение договора на проведение аудита
Договор на проведение аудита заключается в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренними документами Общества.
Продолжительность отношений с внешним аудитором
Общество вступило в договорные отношения с ТОО «КПМГ Аудит» по проведению аудита финансовой отчетности за 2024-2025-2026 годы на основании заключенного договора № 010340000953EEP2405038/00 от 3 июня 2024 года.
Процедуры и правила в отношении сохранения независимости внешнего аудитора прописаны во внутреннем нормативном документе Общества «Политика организации внешнего аудита в АО «Аграрная кредитная корпорация».
Комплаенс и противодействие коррупции
АО «Аграрная кредитная корпорация» высоко ценит свою репутацию надежного и прозрачного института развития агропромышленного комплекса и понимает, что клиенты ожидают честного, справедливого и беспристрастного выполнения Обществом поставленных задач и реализации государственной политики.
С этой целью в АО «Аграрная кредитная корпорация» создана Антикоррупционная комплаенс-служба, которая обеспечивает контроль над соблюдением Обществом законодательства Республики Казахстан, внутренних и внешних правил, процедур, основных морально-этических принципов ведения бизнеса и системы корпоративного управления.
Основные функции комплаенс: предотвращение и противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем финансирования терроризма, а также выявления и предотвращения коррупции; эффективное урегулирование конфликтов интересов; контроль над соблюдением работниками Общества требований профессиональной этики.
В сентябре 2022 года АО «Аграрная кредитная корпорация» стала первой из дочерних организаций Холдинга «Байтерек», прошедшей сертификационный аудит системы менеджмента противодействия коррупции ISO 37001. Система менеджмента и антикоррупционная политика помогают снизить коррупционные риски, повысить деловую надежность и авторитет организации. По результатам аудита получен Сертификат и товарный знак органа по сертификации. Данный стандарт направлен на предотвращение взяточничества, повышение конкурентоспособности и доверия со стороны клиентов и общественности, обеспечение здорового функционирования и конкурентной среды для Общества и всех заинтересованных сторон при одновременном укреплении корпоративной культуры.
Система менеджмента противодействия взяточничеству сертифицирована по ISO 37001:2016 (CERT International, сертификат № ABMS-0624/B, действует до 23.08.2028).
Посмотреть сертификатСистемами мер противодействия коррупции в Обществе являются:/ESG в следующие ключевые процессы:
- антикоррупционный мониторинг;
- анализ коррупционных рисков;
- формирование антикоррупционной культуры;
- выявление коррупциогенных норм при подготовке внутренних нормативных документов Общества;
- формирование и соблюдение антикоррупционных стандартов;
- предотвращение и разрешение конфликта интересов.
Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 утверждены Типовые правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, в соответствии с которыми, с 10 июня по 30 июня 2022 года рабочей группой, созданной приказом Председателя Правления Общества, был проведен внутренний анализ коррупционных рисков Общества за период с 1 января 2021 по 31 декабря 2021 года. По итогам которого в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Общества дискреционные полномочия и нормы, способствующие совершению коррупционных правонарушений не выявлены; в организационно-управленческой деятельности подразделения выявлены несоответствия квалификационных требований должностных инструкции с квалификационными требованиями единого классификационного справочника должностей, а также не своевременная актуализация должностных инструкций работников АО «Аграрная кредитная корпорация».
По результатам анализа, выданные рекомендации исполнены, должностные инструкции актуализированы, также приказом Председателя Правления определено ответственное лицо/СП по своевременной разработке и актуализации должностных инструкций работников АО «Аграрная кредитная корпорация».
В целях профилактики, предотвращения либо выявления фактов коррупции/ мошенничества, работники и клиенты АО «Аграрная кредитная корпорация» могут информировать Антикоррупционную комплаенс-службу/ Департамент безопасности, обеспечивающие конфиденциальность:
Телефон доверия
+7 775 007 27 01График работы: с 9-00 до 18-30, перерыв: с 13-00 до 14-30. Сб, вск – выходные дни.
Приложенные документы
- PDFСкачать
Порядок по противодействию мошенничеству в АО «Аграрная кредитная корпорация»
- PDFСкачать
Памятка для заемщиков
- PDFСкачать
Политика АО «Аграрная кредитная корпорация» по противодействию коррупции
- PDFСкачать
Справка по результатам анализа коррупционных рисков в рамках проводимого «Аудита процессов приема и отправки на доработку заявок, экспертизы проектов и принятий решений на финансирование»
- PDFСкачать
Положение об Антикоррупционной комплаенс-службе АО «Аграрная кредитная корпорация» от «10» августа 2022 года
- PDFСкачать
Информация по исполнению комплаенс программы за 2025 год
Раскрытие информации
- WEBОткрыть
Сведения по доходам должностных лиц АО «Аграрная кредитная корпорация»
Омбудсмен
Омбудсмен – лицо, назначаемое Советом директоров АО «Аграрная кредитная корпорация», роль которого заключается в консультировании обратившихся к нему работников Корпорации, участников трудовых споров, конфликта и оказании им содействия в выработке взаимоприемлемого, конструктивного и реализуемого решения с учетом соблюдения норм законодательства Республики Казахстан (в том числе соблюдения конфиденциальности при необходимости), оказании содействия в решении проблемных социально-трудовых вопросов, а также в соблюдении принципов деловой этики работниками Корпорации.
Основными функциями Омбудсмена являются:
- сбор сведений несоблюдения положения Кодекса деловой этики;
- консультирование обратившихся к нему работников, участников трудовых споров;
- рассмотрение обращений работников Корпорации на действия (бездействия) работников и принятые решения (акты) должностных лиц Корпорации;
- оказание содействия работникам Корпорации в урегулировании на ранней стадии конфликтов (споров) до их передачи в судебные органы, урегулирования во внесудебном порядке;
- предоставление рекомендаций должностным лицам Корпорации по урегулированию конфликтов (споров) по полученным обращениям;
- выработка рекомендаций по разрешению и предотвращению конфликтов (споров), носящих системный характер;
- проведение необходимых совещаний, встреч, консультаций, обсуждений с работниками Корпорации, представителями государственных органов и организаций, а также заслушивание работников Корпорации по поступившим обращениям.
Омбудсменом Корпорации является Кошкимбаев Нияз Женисович, Управляющий директор АО «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек».
По фактам нарушений трудового законодательства любым работником и должностным лицом Корпорации, внутренних процедур и положений Кодекса деловой этики Корпорации, а также по фактам и ситуациям, которые могут привести к корпоративному конфликту и конфликту интересов, просим обращаться к Омбудсмену Корпорации по следующим каналам связи:
Телефон
+7 (7172) 91 91 03Электронный адрес
n.koshkimbayev@baiterek.gov.kzПочтовый адрес
010000, Республика Казахстан, Z05Т3Е2, город Астана, район Есиль, пр. Мангилик Ел, дом 55А.